Formation obligatoire pour le personnel au service des entités assujetties à la LBC/FT
La réglementation de LBC/FT exige la participation des employés à des cours de formation spécifiques et permanents visant à détecter les opérations potentiellement liées au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, ainsi qu’à les informer sur la manière de procéder dans de tels cas.
¿Qu’est-ce qu’un profil de risque ?
Comment détecter les indicateurs liés aux opérations de mon entreprise ?
À qui dois-je signaler une opération suspecte ? Comment signaler une violation de la réglementation ?
Quelles sanctions puis-je encourir en tant qu’employé ?
Nous répondrons à toutes les questions pertinentes pour éviter toute violation de la réglementation.
Dispensé par des avocats experts en PBC et FT et inscrits au Registre des Experts externes de la Sepblac.
Pourquoi étudier avec nous ?
Notre expérience nous légitime.
Depuis 2005, nous dispensons des formations à des milliers de professionnels, groupes, associations, et autres clients institutionnels, ainsi qu’à des particuliers souhaitant compléter leur formation.
Nous nous adaptons aux besoins de chaque entité.
Nous disposons de la meilleure plateforme de formation dotée de contrôles efficaces accrédités par les autorités compétentes.
RegRoom offre :
- Un environnement moderne et accessible.
- Disponibilité 24 heures sur 24.
- L’étudiant peut se connecter quand il le souhaite et depuis l’appareil de son choix, non seulement PC mais aussi Smartphone ou Tablette.
- Adaptation au rythme d’apprentissage.
- Avancez aussi vite que vous le pouvez.
- Promotion de l’autonomie des participants.
- Soutien et contrôle des accès, ainsi que des outils de détection des problèmes d’activité et de prévention de l’abandon : rapports d’activité et analyse des données, utilisés pour améliorer les modèles de performance et d’apprentissage et pour retenir les étudiants.
- Ressources interactives : accès aux leçons, questionnaires, glossaires et tâches.
- Contrôle des élèves : les professeurs du cours ainsi que l’entité demandeuse disposent d’un outil très complet fournissant des statistiques sur le cours et chaque étudiant (temps de connexion par session et par leçon, premier et dernier accès de l’étudiant, résultats des tests et notes finales, etc.).
- Communication fluide avec les professeurs via différents canaux : e-mail, chat, téléphone, visioconférence en direct…
