Los miembros del Órgano de Administración tienen la máxima responsabilidad en la empresa, siendo los encargados de la elaboración e implantación en la Compañía de las medidas de PBC/FT y de constituir el OCI así como de la recepción del Informe de experto externo y la adopción de medidas correctoras para subsanar las posibles deficiencias halladas.
Es crucial para la empresa fortalecer los conocimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (PBC/FT).

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¿Qué conocimientos clave adquirirás para fortalecer tu capacidad de liderazgo en la prevención del blanqueo de capitales?

1. ¿Cómo puede el curso especializado en PBC/FT beneficiarte? Ofrecemos una formación de alta calidad, adaptada a la operativa específica de cada sujeto obligado.
2. ¿Cuáles son las responsabilidades clave y obligaciones del Órgano de Administración en PBC/FT? Aprende sobre la elaboración de actas, informes y registros obligatorios.
3. ¿Cómo aplicar de manera práctica las medidas de PBC/FT en tu empresa? Más allá de la teoría, te proporcionamos herramientas prácticas para la implementación efectiva de las medidas exigidas por la normativa.
4. ¿Cuáles son las posibles sanciones y la responsabilidad directa del Órgano de Administración en PBC/FT? Exploramos las consecuencias y ofrecemos orientación sobre cómo evitar incumplimientos.

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