Formación Órgano de Administración sujetos obligados en PBC/FT

Los miembros del Órgano de Administración tienen la máxima responsabilidad en la empresa, siendo los encargados de la elaboración e implantación en la Compañía de las medidas de PBC/FT y de constituir el OCI así como de la recepción del Informe de experto externo y la adopción de medidas correctoras para subsanar las posibles deficiencias halladas.
Es crucial para la empresa fortalecer los conocimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (PBC/FT).

Descubre la esencial y valiosa formación que obtendrás al participar en nuestro curso de prevención del blanqueo de capitales diseñado específicamente para el Órgano de Administración.

¿Qué conocimientos clave adquirirás para fortalecer tu capacidad de liderazgo en la prevención del blanqueo de capitales?

  1. ¿Cómo puede el curso especializado en PBC/FT beneficiarte? Ofrecemos una formación de alta calidad, adaptada a la operativa específica de cada sujeto obligado.
  2. ¿Cuáles son las responsabilidades clave y obligaciones del Órgano de Administración en PBC/FT? Aprende sobre la elaboración de actas, informes y registros obligatorios.
  3. ¿Cómo aplicar de manera práctica las medidas de PBC/FT en tu empresa? Más allá de la teoría, te proporcionamos herramientas prácticas para la implementación efectiva de las medidas exigidas por la normativa.
  4. ¿Cuáles son las posibles sanciones y la responsabilidad directa del Órgano de Administración en PBC/FT? Exploramos las consecuencias y ofrecemos orientación sobre cómo evitar incumplimientos.

¿Listo para fortalecer tus habilidades en nuestro curso de prevención de blanqueo de capitales?

Llama ahora y descubre las opciones de formación en línea, presenciales y mediante videoconferencia. Además, nuestros cursos son bonificables por FUNDAE.

Formación Especializada

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  • Cursos bonificables por FUNDAE

  • Contenido adaptado a la operativa de cada sujeto obligado

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Cursos especializados:


CURSOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Formación obligatoria para personal al servicio de sujetos obligados en PBC/FT

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Formación especializada para el Órgano de Control Interno y Unidad Técnica

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CURSOS IDONEIDAD ALTOS CARGOS ENTIDADES FINANCIERAS

CURSOS NORMATIVA CANAL DE DENUNCIAS

Formación de altos cargos y puestos clave en prevención del blanqueo de capitales

Formación de miembros de órganos administración y altos cargos

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Curso canal de denuncias whistleblowing - Formación del Responsable Sistema Interno de Información

Formación para el Responsable del Sistema Interno de Información

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CURSOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES

CURSOS DIRIGIDOS A TODO TIPO DE EMPRESAS

Curso especialización en PBC/FT, Servicio Atención al Cliente y Canal de Denuncias

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POSIBILIDAD DE PRACTICAS

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Te ayudamos a formar de forma rápida a tu personal en cualquier área del conocimiento empresarial y legal

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Formación Especializada para el Órgano de Administración en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El Órgano de Administración de una empresa tiene una responsabilidad crucial en la implementación y supervisión de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). La normativa vigente, encabezada por la Ley 10/2010 y su desarrollo en el Real Decreto 304/2014, exige no solo el cumplimiento de estrictos controles internos, sino también la formación específica de los responsables clave en la organización.

¿Por qué es imprescindible esta formación para el Órgano de Administración?
El cumplimiento normativo en PBC/FT recae, en última instancia, sobre los directivos y administradores de las empresas. Ellos son los encargados de:

  1. Diseñar e implementar medidas de control interno.
  2. Constituir y supervisar el Órgano de Control Interno (OCI).
  3. Recibir y analizar los informes del experto externo.
  4. Corregir deficiencias detectadas y adoptar medidas preventivas eficaces.
  5. Responder ante posibles sanciones en caso de incumplimientos.

El desconocimiento o la falta de formación pueden dar lugar a graves sanciones económicas y responsabilidades legales personales, además de poner en riesgo la reputación de la empresa.

Un Curso Específico para una Responsabilidad Única

Nuestro curso está diseñado para dotar al Órgano de Administración de las herramientas necesarias para liderar el cumplimiento normativo en PBC/FT.

¿Qué aprenderás en nuestra formación?

  • Responsabilidades Legales y Operativas: Entenderás en profundidad tus obligaciones como miembro del Órgano de Administración según la normativa vigente.
  • Elaboración de Documentación Clave: Aprende a gestionar actas, registros e informes obligatorios de manera precisa y conforme a los estándares legales.
  • Implementación Práctica: Obtendrás herramientas prácticas para aplicar eficazmente las medidas de prevención en el día a día de tu empresa.
  • Gestión de Riesgos y Auditorías: Comprenderás cómo identificar riesgos, supervisar su mitigación y preparar a la empresa para auditorías internas y externas.
  • Consecuencias de Incumplimientos: Te informaremos sobre las posibles sanciones y cómo evitar errores que puedan poner en riesgo a la organización.

La Necesidad de Cumplir con el Plan Anual de Formación

El artículo 39 del Real Decreto 304/2014 establece que los sujetos obligados deben desarrollar un Plan Anual de Formación para asegurar que directivos y empleados conozcan las mejores prácticas en prevención de blanqueo de capitales. Como miembro del Órgano de Administración, tu formación es esencial para garantizar el éxito de este plan.

Beneficios Clave de Nuestro Curso

  • Protección Jurídica y Operativa: Asegura el cumplimiento normativo y evita sanciones.
  • Liderazgo Estratégico: Fortalece tu capacidad para supervisar y coordinar las políticas internas de PBC/FT.
  • Reputación Empresarial: Refuerza la imagen de transparencia y compromiso de tu empresa ante clientes, socios y organismos reguladores.

¿Estás listo para garantizar el cumplimiento y la protección de tu empresa?

Nuestra formación especializada está disponible en formatos online, presencial y por videoconferencia, adaptándose a tus necesidades y a las particularidades de tu actividad. Además, es bonificable por FUNDAE, facilitando su incorporación al plan formativo anual de tu organización.

Toma el control de la prevención en tu empresa. Contacta con nosotros ahora y asegura tu lugar en nuestro curso exclusivo para el Órgano de Administración.