Formación Obligatoria en Prevención del Blanqueo de Capitales para el Personal al Servicio de Sujetos Obligados en PBC/FT
La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT) exige que todos los empleados participen en cursos específicos de formación continua. Estos cursos están orientados a:
- Detectar operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- Instruir a los empleados sobre cómo proceder ante la identificación de tales operaciones.
- ¿Qué es un perfil de riesgo?
- Comprender la importancia de los perfiles de riesgo en la identificación de actividades sospechosas.
- ¿Cómo detecto indicadores relacionados con la operativa de mi empresa?
- Aprender a identificar indicadores relacionados con la operativa de la empresa.
- ¿A quién debo comunicar una operación sospechosa?
- Conocer a quién comunicar una operación sospechosa.
- ¿Cómo denuncio un incumplimiento de la normativa?
- Entender cómo denunciar un incumplimiento de la normativa.
- ¿A qué sanciones me enfrento como empleado?
- Informar sobre las sanciones que enfrentan los empleados por no cumplir con las normativas de PBC/FT.
- Comprender la importancia de los perfiles de riesgo en la identificación de actividades sospechosas.
- Aprender a identificar indicadores relacionados con la operativa de la empresa.
- Conocer a quién comunicar una operación sospechosa.
- Entender cómo denunciar un incumplimiento de la normativa.
- Informar sobre las sanciones que enfrentan los empleados por no cumplir con las normativas de PBC/FT.
Obtén la acreditación que requiere tu cargo ante las autoridades competentes
Cursos especializados:
CURSOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
CURSOS IDONEIDAD ALTOS CARGOS ENTIDADES FINANCIERAS
CURSOS NORMATIVA CANAL DE DENUNCIAS
CURSOS NORMATIVA CANAL DE DENUNCIAS
CURSOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES
CURSOS DIRIGIDOS A TODO TIPO DE EMPRESAS
CURSOS DIRIGIDOS A TODO TIPO DE EMPRESAS
Formación Obligatoria para Personal al Servicio de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT)
La normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT) ha sido implementada para proteger el sistema financiero y comercial de actividades ilícitas. Todos los sujetos obligados, como bancos, inmobiliarias, y empresas de asesoría, deben garantizar que su personal esté debidamente formado para identificar y gestionar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
La Importancia de la Formación Continua
La formación específica es crucial no solo para cumplir con la normativa, sino también para fomentar una cultura de responsabilidad y ética dentro de la organización. Los empleados bien informados son la primera línea de defensa contra el blanqueo de capitales, y su formación continua es fundamental para identificar operaciones sospechosas, evaluar riesgos y reportar incumplimientos.
¿Qué beneficios aporta la formación obligatoria?
- Mejora de la Detección de Operaciones Sospechosas: Los empleados capacitados son más capaces de identificar indicadores de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en su trabajo diario.
- Reducción de Riesgos Legales: Conocer la normativa y cómo aplicarla ayuda a prevenir sanciones y responsabilidades legales que podrían resultar de un incumplimiento.
- Fortalecimiento de la Reputación Empresarial: Las organizaciones que demuestran un compromiso con la formación y la ética generan mayor confianza entre clientes, socios y reguladores.
Contenido del Curso
Durante la formación, abordaremos diversas temáticas relevantes, incluyendo:
- Perfil de Riesgo: Comprender qué es un perfil de riesgo y cómo se aplica a su empresa.
- Indicadores de Riesgo: Identificación de indicadores relacionados con la operativa de la empresa que puedan sugerir actividades sospechosas.
- Comunicación de Operaciones Sospechosas: Instrucciones claras sobre a quién y cómo comunicar una operación sospechosa, siguiendo los procedimientos adecuados.
- Denuncia de Incumplimientos: Cómo proceder ante situaciones de incumplimiento de la normativa y cuáles son las consecuencias legales.
- Sanciones para Empleados: Conocer las posibles sanciones que podrían enfrentar los empleados por no seguir las directrices establecidas.
Modalidades de Formación
Ofrecemos flexibilidad en nuestras modalidades de formación para adaptarnos a las necesidades de cada organización:
- Online: Cursos accesibles desde cualquier lugar, permitiendo a los empleados formarse a su ritmo.
- Presencial: Formación práctica en un entorno colaborativo y dinámico.
- Videoconferencia: Interacciones en tiempo real con expertos, facilitando un aprendizaje efectivo y directo.
Cursos Bonificables
Nuestra formación está diseñada para ser bonificable por FUNDAE, lo que significa que las empresas pueden optimizar su inversión en formación y mejorar la capacitación de su personal sin un alto coste adicional.
Adaptación a la Operativa
Entendemos que cada sujeto obligado tiene una operativa diferente. Por eso, nuestro contenido es personalizado para responder a las necesidades específicas de cada sector, asegurando que la formación sea no solo informativa, sino también aplicable.
Formación Impartida por Expertos
Los cursos son dirigidos por abogados especializados en PBC y FT, que están inscritos en el Registro de Expertos Externos del Sepblac. Su experiencia y conocimientos garantizan que los contenidos estén actualizados y alineados con las últimas normativas y prácticas del sector.
¡No Esperes Más!
La formación en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es una inversión esencial para cualquier empresa que desee cumplir con las regulaciones y proteger su reputación. Llama ahora para obtener más información y garantizar que tu personal esté preparado para enfrentar los retos de un entorno cada vez más regulado.
