Formación Obligatoria en Prevención del Blanqueo de Capitales para el Personal al Servicio de Sujetos Obligados en PBC/FT

La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT) exige que todos los empleados participen en cursos específicos de formación continua. Estos cursos están orientados a:

  • Detectar operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
  • Instruir a los empleados sobre cómo proceder ante la identificación de tales operaciones.

  • ¿Qué es un perfil de riesgo?
    • Comprender la importancia de los perfiles de riesgo en la identificación de actividades sospechosas.
  • ¿Cómo detecto indicadores relacionados con la operativa de mi empresa?
    • Aprender a identificar indicadores relacionados con la operativa de la empresa.
  • ¿A quién debo comunicar una operación sospechosa?
    • Conocer a quién comunicar una operación sospechosa.
  • ¿Cómo denuncio un incumplimiento de la normativa?
    • Entender cómo denunciar un incumplimiento de la normativa.
  • ¿A qué sanciones me enfrento como empleado?
    • Informar sobre las sanciones que enfrentan los empleados por no cumplir con las normativas de PBC/FT.

Formación Especializada

  • On line

  • Presencial

  • Videoconferencia

  • Cursos bonificables por FUNDAE

  • Contenido adaptado a la operativa de cada sujeto obligado

Impartido por Abogados expertos en PBCyFT e inscritos en el Registro de Expertos externos del Sepblac.

Daremos respuesta a todas las cuestiones relevantes para que no se incurran en incumplimientos de la normativa.

Formación Especializada

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  • Cursos bonificables por FUNDAE

  • Contenido adaptado a la operativa de cada sujeto obligado

Obtén la acreditación que requiere tu cargo ante las autoridades competentes

Cursos especializados:

CURSOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Formación especializada para el Órgano de Control Interno y Unidad Técnica

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Formación Órgano de Administración sujetos obligados en PBC/FT

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CURSOS IDONEIDAD ALTOS CARGOS ENTIDADES FINANCIERAS

CURSOS NORMATIVA CANAL DE DENUNCIAS

Formación del Responsable Servicio Atención al Cliente (SAC)

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Formación de miembros de órganos administración y altos cargos

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CURSOS NORMATIVA CANAL DE DENUNCIAS

Formación del Responsable Sistema interno de información

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CURSOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES

CURSOS DIRIGIDOS A TODO TIPO DE EMPRESAS

Curso especialización en PBC/FT, Servicio Atención al Cliente y Canal de Denuncias

Encuentra tu especialidad y una salida profesional

POSIBILIDAD DE PRACTICAS

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CURSOS DIRIGIDOS A TODO TIPO DE EMPRESAS

Te ayudamos a formar de forma rápida a tu personal en cualquier área

  • Prevención Riesgos Laborables
  • Protección de Datos
  • Técnicas de venta
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Fax. 91 534 42 44

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El horario de nuestras oficinas centrales es bastante amplio,  podrás contactar con nosotros generalmente todos los días de Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 horas.

Formación Obligatoria para Personal al Servicio de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT)

La normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT) ha sido implementada para proteger el sistema financiero y comercial de actividades ilícitas. Todos los sujetos obligados, como bancos, inmobiliarias, y empresas de asesoría, deben garantizar que su personal esté debidamente formado para identificar y gestionar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
La Importancia de la Formación Continua
La formación específica es crucial no solo para cumplir con la normativa, sino también para fomentar una cultura de responsabilidad y ética dentro de la organización. Los empleados bien informados son la primera línea de defensa contra el blanqueo de capitales, y su formación continua es fundamental para identificar operaciones sospechosas, evaluar riesgos y reportar incumplimientos.

¿Qué beneficios aporta la formación obligatoria?

  1. Mejora de la Detección de Operaciones Sospechosas: Los empleados capacitados son más capaces de identificar indicadores de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en su trabajo diario.
  2. Reducción de Riesgos Legales: Conocer la normativa y cómo aplicarla ayuda a prevenir sanciones y responsabilidades legales que podrían resultar de un incumplimiento.
  3. Fortalecimiento de la Reputación Empresarial: Las organizaciones que demuestran un compromiso con la formación y la ética generan mayor confianza entre clientes, socios y reguladores.

Contenido del Curso

Durante la formación, abordaremos diversas temáticas relevantes, incluyendo:

  • Perfil de Riesgo: Comprender qué es un perfil de riesgo y cómo se aplica a su empresa.
  • Indicadores de Riesgo: Identificación de indicadores relacionados con la operativa de la empresa que puedan sugerir actividades sospechosas.
  • Comunicación de Operaciones Sospechosas: Instrucciones claras sobre a quién y cómo comunicar una operación sospechosa, siguiendo los procedimientos adecuados.
  • Denuncia de Incumplimientos: Cómo proceder ante situaciones de incumplimiento de la normativa y cuáles son las consecuencias legales.
  • Sanciones para Empleados: Conocer las posibles sanciones que podrían enfrentar los empleados por no seguir las directrices establecidas.

Modalidades de Formación

Ofrecemos flexibilidad en nuestras modalidades de formación para adaptarnos a las necesidades de cada organización:

  • Online: Cursos accesibles desde cualquier lugar, permitiendo a los empleados formarse a su ritmo.
  • Presencial: Formación práctica en un entorno colaborativo y dinámico.
  • Videoconferencia: Interacciones en tiempo real con expertos, facilitando un aprendizaje efectivo y directo.

Cursos Bonificables

Nuestra formación está diseñada para ser bonificable por FUNDAE, lo que significa que las empresas pueden optimizar su inversión en formación y mejorar la capacitación de su personal sin un alto coste adicional.

Adaptación a la Operativa

Entendemos que cada sujeto obligado tiene una operativa diferente. Por eso, nuestro contenido es personalizado para responder a las necesidades específicas de cada sector, asegurando que la formación sea no solo informativa, sino también aplicable.

Formación Impartida por Expertos

Los cursos son dirigidos por abogados especializados en PBC y FT, que están inscritos en el Registro de Expertos Externos del Sepblac. Su experiencia y conocimientos garantizan que los contenidos estén actualizados y alineados con las últimas normativas y prácticas del sector.

¡No Esperes Más!

La formación en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es una inversión esencial para cualquier empresa que desee cumplir con las regulaciones y proteger su reputación. Llama ahora para obtener más información y garantizar que tu personal esté preparado para enfrentar los retos de un entorno cada vez más regulado.