Formación especializada para el Órgano de Control Interno y Unidad Técnica

Dirigido a las personas responsables de la aplicación de las políticas y procedimientos de control interno.

Sus funciones son específicas y están tasadas de forma que las personas que integren estos órganos asumen gran responsabilidad y carga de trabajo.

¿Cómo determinar el riesgo inherente a la empresa?
¿Qué obligaciones tengo como miembro de estos órganos?
¿Qué actas, informes y registros obligatorios debo cumplimentar?
¿Qué herramientas informáticas necesito?
¿Cómo realizo las comunicaciones periódicas y puntuales a las autoridades competentes?
¿Sobre qué novedades legislativas y directrices debo estar permanente actualizado? (Normativa nacional/UE/extracomunitaria)
¿Qué información debo transmitir al órgano de administración de la empresa?
¿En qué sanciones puedo incurrir como miembro de los órganos de control interno?

Impartido por Abogados expertos en PBCyFT e inscritos en el Registro de Expertos externos del Sepblac.

Formación Especializada

  • On line

  • Presencial

  • Videoconferencia

  • Cursos bonificables por FUNDAE

  • Contenido adaptado a la operativa de cada sujeto obligado

Formación Especializada

  • On line

  • Presencial

  • Videoconferencia

  • Cursos bonificables por FUNDAE

  • Contenido adaptado a la operativa de cada sujeto obligado

Obtén la acreditación que requiere tu cargo ante las autoridades competentes

Cursos especializados:

CURSOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Formación obligatoria para personal al servicio de sujetos obligados en PBC/FT

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

Formación Órgano de Administración sujetos obligados en PBC/FT

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

CURSOS IDONEIDAD ALTOS CARGOS ENTIDADES FINANCIERAS

CURSOS NORMATIVA CANAL DE DENUNCIAS

Formación del Responsable Servicio Atención al Cliente (SAC)

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

Formación de miembros de órganos administración y altos cargos

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

Formación del Responsable Sistema interno de información

 

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

CURSOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES

CURSOS DIRIGIDOS A TODO TIPO DE EMPRESAS

Curso especialización en PBC/FT, Servicio Atención al Cliente y Canal de Denuncias

Encuentra tu especialidad y una salida profesional

POSIBILIDAD DE PRACTICAS

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

Te ayudamos a formar de forma rápida a tu personal en cualquier área

  • Prevención Riesgos Laborables

  • Protección de Datos

  • Técnicas de venta

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

Reg Room
¿Interesado en expandir tus conocimientos legales y avanzar en tu carrera? Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros cursos especializados pueden ayudarte a alcanzar tus metas profesionales

INFORMATE GRATIS

DESCUBRE REGROOM

C/ Zurbano 92, 1º izquierda
28003 Madrid
Telf. 91 200 94 08
Fax. 91 534 42 44

The office hours of our central offices are quite extensive. You can generally contact us every Monday to Friday from 10:00 to 19:00.

Llama Ahora Y Contacta Con Nosotros.

El horario de nuestras oficinas centrales es bastante amplio,  podrás contactar con nosotros generalmente todos los días de Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 horas.