Curso de Formación para el Responsable del Sistema Interno de Información (RSII) y Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC-FT)
La Ley 2/2023 exige a las entidades tener un Sistema Interno de Información (SII) y designar un Responsable del Sistema Interno de Información (RSII). Este responsable garantiza la eficacia del sistema, asegurando el cumplimiento en prevención del blanqueo de capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT), además de gestionar el canal de denuncias o whistleblowing.
¿Qué aprenderás en nuestro curso?
- Obligaciones del Sistema Interno de Información (SII):
- Implementación y gestión del canal de denuncias (whistleblowing).
- Registro obligatorio de informaciones y trazabilidad documental.
- Diseño de procedimientos de gestión de informaciones, conforme a la normativa.
- Rol del Responsable del SII en PBC-FT:
- Gestión del canal de denuncias y cumplimiento de estándares éticos y legales.
- Supervisión de controles internos para prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Análisis de riesgos y establecimiento de procedimientos correctivos.
- Interacción con las autoridades y el canal externo de información:
- Relación con la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
- Marco normativo para las revelaciones públicas y protección del informante.
- Gestión de sanciones y auditorías:
- Identificación de sanciones por deficiencias en el sistema.
- Procedimientos para corregir deficiencias tras auditorías internas.
- El papel del RSII en PBC-FT:
- Auditoría interna del sistema y verificación de la eficacia de los controles.
- Coordinación con el departamento de PBC-FT y cumplimiento de las recomendaciones del SEPBLAC.
Metodología del curso:
- Online: Flexibilidad para acceder a los materiales desde cualquier lugar.
- Presencial: Clases prácticas y personalizadas.
- Videoconferencia: Comodidad y acceso interactivo en tiempo real.
Nuestros cursos son bonificables por FUNDAE y adaptados a las necesidades específicas de cada entidad, asegurando el cumplimiento con las normativas legales y operativas.
Beneficios de nuestra formación en RSII:
- Cumple con los requisitos legales del canal de denuncias y whistleblowing.
- Mejora la eficacia del sistema de prevención de PBC-FT.
- Facilita la interacción con las autoridades regulatorias y protege a los informantes.
- Reduce el riesgo de sanciones por incumplimiento normativo.
¡Inscríbete hoy y asegura el cumplimiento normativo de tu entidad con un sistema eficaz de canal de denuncias y prevención de blanqueo de capitales!
