Curso especialización en PBC/FT, Servicio Atención al Cliente y Canal de Denuncias

¿Eres un profesional y necesitas conocimientos sobre la normativa de PBC/FT, la normativa aplicable a entidades supervisadas por el Banco de España o sobre la llamada normativa “Whistleblowing”?

¿Has terminado tus estudios y buscas un área de especialización con salidas profesionales?

Contacta con nosotros, te formamos y tendrás la posibilidad de acceder a prácticas.

Los participantes adquieren conocimientos sobre los mecanismos de identificación, prevención y control de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

El curso de especialización cubre los conceptos fundamentales de PBC/FT y las regulaciones aplicables en la industria

Se proporciona formación en la gestión de quejas y reclamaciones, así como en el manejo de situaciones difíciles o conflictivas

Formación Especializada

  • On line

  • Presencial

  • Videoconferencia

  • Cursos bonificables por FUNDAE

  • Contenido adaptado a la operativa de cada sujeto obligado

Formación Especializada

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  • Cursos bonificables por FUNDAE

  • Contenido adaptado a la operativa de cada sujeto obligado

Obtén la acreditación que requiere tu cargo ante las autoridades competentes

Cursos especializados:

CURSOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Formación obligatoria para personal al servicio de sujetos obligados en PBC/FT

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Formación especializada para el Órgano de Control Interno y Unidad Técnica

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Formación Órgano de Administración sujetos obligados en PBC/FT

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CURSOS IDONEIDAD ALTOS CARGOS ENTIDADES FINANCIERAS

Formación del Responsable Servicio Atención al Cliente (SAC)

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Formación de órganos administración y altos cargos

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  • Videoconferencia

CURSOS NORMATIVA CANAL DE DENUNCIAS

CURSOS DIRIGIDOS A TODO TIPO DE EMPRESAS

Formación y capacitación del Responsable Sistema interno de información

  • Conocimientos técnicos especializados
  • Habilidades de gestión y liderazgo
  • Conciencia de las regulaciones y mejores prácticas

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  • Presencial

  • Videoconferencia

Te ayudamos a formar de forma rápida a tu personal en cualquier área

  • Prevención Riesgos Laborables
  • Protección de Datos
  • Técnicas de venta

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  • Presencial

  • Videoconferencia

Reg Room
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