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Cursos especializados:


CURSOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Formación obligatoria para personal al servicio de sujetos obligados en PBC/FT

Formación obligatoria para personal al servicio de sujetos obligados en PBC/FT

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Formación especializada para el Órgano de Control Interno y Unidad Técnica

Formación especializada para el Órgano de Control Interno y Unidad Técnica

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Curso prevención blanqueo capitales obligatorio

Formación Órgano de Administración sujetos obligados en PBC/FT

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CURSOS IDONEIDAD ALTOS CARGOS ENTIDADES FINANCIERAS

CURSOS NORMATIVA CANAL DE DENUNCIAS

Formación PBC/FT del Responsable Servicio Atención al Cliente (SAC)

Formación del Responsable Servicio Atención al Cliente (SAC)

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Formación de altos cargos y puestos clave en prevención del blanqueo de capitales

Formación de órganos administración y altos cargos

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CURSOS NORMATIVA CANAL DE DENUNCIAS

Curso canal de denuncias whistleblowing - Formación del Responsable Sistema Interno de Información

Formación en el canal de denuncias del Responsable Sistema Interno de Información

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CURSOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES

CURSOS DIRIGIDOS A TODO TIPO DE EMPRESAS

Curso especialización en PBC/FT, Servicio Atención al Cliente y Canal de Denuncias

Curso especialización en PBC/FT, Servicio Atención al Cliente y Canal de Denuncias

Encuentra tu especialidad y una salida profesional

POSIBILIDAD DE PRACTICAS

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CURSOS DIRIGIDOS A TODO TIPO DE EMPRESAS

Te ayudamos a formar de forma rápida a tu personal en cualquier área del conocimiento empresarial y legal

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  • Prevención Riesgos Laborables
  • Protección de Datos
  • Técnicas de venta

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Reg Room
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28003 Madrid
Telf. 91 200 94 08
Fax. 91 534 42 44

The office hours of our central offices are quite extensive. You can generally contact us every Monday to Friday from 10:00 to 19:00.

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El horario de nuestras oficinas centrales es bastante amplio,  podrás contactar con nosotros generalmente todos los días de Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 horas.

La formación obligatoria en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) capacita a todos los empleados, órganos de administración y responsables de control interno para:
  1. Identificar y evaluar riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  2. Implementar controles internos efectivos.
  3. Cumplir con la normativa vigente y reportar operaciones sospechosas.
Más información y matriculación disponible aquí.

Todos los empleados de sujetos obligados están obligados a recibir formación PBC/FT, incluyendo:
  • Órganos de administración
  • Unidades técnicas
  • Personal operativo y de atención al cliente
Consulta los detalles y cursos disponibles aquí.

Regroom ofrece tres modalidades para adaptarse a cada empresa:
  • Online, con acceso 24/7 a contenidos y ejercicios.
  • Presencial, en instalaciones certificadas.
  • Videoconferencia, combinando teoría y práctica en tiempo real.

Sí, todos los cursos están bonificados por FUNDAE, permitiendo que las empresas puedan formarse sin coste adicional. La bonificación cubre:
  • Importe total o parcial de la matrícula según plantilla y créditos disponibles.
  • Gestión administrativa incluida en la inscripción.

Los cursos PBC/FT desarrollan competencias clave como:
  • Identificación y evaluación de riesgos financieros.
  • Implementación de controles internos y protocolos de reporte.
  • Cumplimiento normativo y responsabilidad corporativa.
Más información disponible aquí.

Los órganos de administración reciben formación especializada en:
  • Supervisión de riesgos PBC/FT.
  • Control interno y auditorías periódicas.
  • Gestión de cumplimiento y reporting ante autoridades.
Más detalles aquí.

Cursos dirigidos a altos cargos y órganos de gobierno en entidades financieras y de pago:
  • Evaluación y mitigación de riesgos estratégicos.
  • Implementación de políticas de cumplimiento internas.
  • Capacitación en reporting ante supervisores regulatorios.
Más información aquí.

Capacita al Responsable del Servicio de Atención al Cliente (SAC) en:
  • Normativa PBC/FT
  • Detección de operaciones sospechosas
  • Gestión de consultas y reportes internos
Consulta el curso aquí.

Capacitación para gestionar el canal de denuncias según Ley 2/2023, incluyendo:
  • Recepción y clasificación de denuncias.
  • Protección de la identidad del denunciante.
  • Reporte a autoridades y cumplimiento legal.
Más detalles aquí.

Sí, los programas son adaptables según:
  • Estructura organizativa
  • Sector de actividad
  • Necesidades y objetivos específicos de formación

Programas corporativos a medida para:
  • Todo el personal en PBC/FT
  • Responsables SAC y canal de denuncias
  • Formación en cumplimiento normativo y buenas prácticas
Más información aquí.

La duración varía según:
  • Contenido del curso
  • Número de participantes
  • Modalidad (Online, Presencial o Videoconferencia)

Todos los cursos incluyen certificado oficial que acredita ante organismos supervisores, garantizando:
  • Cumplimiento normativo
  • Validez legal ante inspecciones
  • Registro de participantes y asistencia
Más información aquí.

Ventajas:
  • Mejora la empleabilidad y acceso a puestos de responsabilidad.
  • Fortalece la reputación profesional en entidades reguladas.
  • Actualización constante en normativa vigente.

Sí, todos los contenidos se revisan y actualizan conforme a:
  • Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Ley 2/2023 sobre Canales de Denuncias
  • Normativa complementaria vigente

Soporte completo:
  • Asistencia técnica y académica
  • Resolución de dudas en tiempo real
  • Acceso a tutores especializados durante toda la formación